Zarząd

Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu

zawiadamia

Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 25 MAJA 2023r. o godz. 11:00

 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,

3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,

4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Wybór Komisji skrutacyjnej,

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał,

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,

10. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej,

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,

12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.

13. Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2022 r.

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu,

15. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2023r.,

16. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,

17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami,

18. Podjęcie Uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;

• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu oraz skuteczności jej działania za 2022 r.;

• zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022 r.

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022r.;

• udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

• podziału nadwyżki bilansowej;

• zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2023 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

• dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej; w tym ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;

• Wybór pełnomocnika Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego;

19. Inne wnioski zgłoszone przez Członków podczas obrad Zebrania Przedstawicieli, w tym omówienie postulatów zgłaszanych na Zebraniach Grup Członkowskich.

20. Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w centrali Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11:30.

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU